Ein Richter in Paraguay ordnete am Freitag, dem 13. November, Untersuchungshaft für Bankenaufseher Holger Insfrán an, während die Staatsanwaltschaft mutmaßliches Fehlverhalten im Fall Ueno Bank untersucht.
Der für Wirtschaftskriminalität zuständige Richter Humberto Otazú gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft nach einer Anhörung statt. Insfráns Verteidiger hatte weniger einschneidende Maßnahmen beantragt, was der Richter ablehnte. Insfrán wird zunächst für 15 Tage in einer Einrichtung der Spezialeinheit der Nationalpolizei festgehalten.
Anschließend wird das Justizministerium ein Gefängnis bestimmen, in dem er in Haft bleiben soll. Er war am Vortag festgenommen worden. Ihm wurde schwerer Vertrauensmissbrauch zur Last gelegt, weil er mutmaßlich mit Warnhinweisen umgegangen war, die er während seiner Leitung der Bankenaufsicht der Zentralbank erhalten hatte.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 29. April offiziell vor Verstößen gegen Kreditvergabelimits im Zusammenhang mit Unternehmen gewarnt worden zu sein, die mit Ueno Bank in Verbindung stehen, darunter Mowi SA, Grupo Hendy SA und Grupo M SA. Die Verbindlichkeiten der Unternehmen beliefen sich Berichten zufolge zusammen auf etwa 743,8 Milliarden Guaraníes, was 31,9 % des effektiven Kapitals der Bank entsprach. Damit lagen sie über der gesetzlichen Obergrenze von 20 %.
Die Ermittler prüfen außerdem, ob die Übertragung von Kreditforderungen im Juni die Lage der Bank tatsächlich bereinigt hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Transaktion möglicherweise mit einer Finanzierung im Zusammenhang mit Ueno verbunden war. Die Anordnung der Untersuchungshaft ist eine vor einem Prozess getroffene Maßnahme und keine Feststellung der Schuld.
Die Ermittlungen zu den Geschäften und zur Aufsicht der Bank dauern an.