Un juez de Paraguay ordenó el viernes 13 de noviembre que el superintendente de bancos Holger Insfrán permanezca en prisión preventiva mientras los fiscales investigan presuntas irregularidades en el caso de Ueno Bank.
El juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú aprobó la solicitud de la Fiscalía tras una audiencia. Rechazó el pedido de la defensa de Insfrán para que se aplicaran medidas menos restrictivas. Insfrán permanecerá inicialmente durante 15 días en las instalaciones del Grupo Especializado de la Policía Nacional.
Después, el Ministerio de Justicia elegirá una prisión donde permanecerá detenido. Fue arrestado el día anterior. Se le imputó un delito de lesión de confianza agravada por su presunta gestión de las advertencias que recibió cuando dirigía el área de supervisión bancaria del Banco Central.
Los fiscales alegan que el 29 de abril se le notificaron formalmente infracciones de los límites de crédito relacionadas con empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Según se informó, las obligaciones combinadas de las empresas rondaban los 743.800 millones de guaraníes, equivalentes al 31,9 % del capital efectivo del banco. Esa cifra superaba el límite legal establecido del 20 %.
Los investigadores también cuestionan si una transferencia de activos crediticios realizada en junio realmente resolvió la situación del banco. Los fiscales sospechan que la operación pudo haber incluido financiación vinculada a Ueno. La orden de prisión preventiva es una medida previa al juicio, no una declaración de culpabilidad.
La investigación sobre las operaciones y la supervisión del banco continúa.