Paraguayssa tuomari määräsi pankkivalvonnan johtajan Holger Insfránin tutkintavankeuteen perjantaina 13. marraskuuta, kun syyttäjät tutkivat väitettyjä väärinkäytöksiä Ueno Bankin tapauksessa.
Talousrikoksiin erikoistunut tuomari Humberto Otazú hyväksyi syyttäjän pyynnön kuulemisen jälkeen. Hän hylkäsi Insfránin puolustuksen pyynnön lievemmistä pakkokeinoista. Insfrán pidetään aluksi 15 päivän ajan kansallisen poliisin erikoisyksikön tiloissa.
Sen jälkeen oikeusministeriö valitsee vankilan, jossa häntä pidetään tutkintavankeudessa. Hänet pidätettiin edellisenä päivänä. Häntä syytettiin törkeästä luottamusaseman väärinkäytöstä, joka liittyi hänen väitettyyn tapaansa käsitellä saamiaan varoituksia hänen johtaessaan keskuspankin pankkivalvonnasta vastaavaa yksikköä.
Syyttäjien mukaan hänelle annettiin 29. huhtikuuta virallinen varoitus luotonantorajojen rikkomisesta. Rikkomukset liittyivät Ueno Bankiin kytköksissä oleviin yrityksiin, kuten Mowi SA:han, Grupo Hendy SA:han ja Grupo M SA:han. Yritysten yhteenlaskettujen vastuiden kerrottiin olevan noin 743,8 miljardia guarania eli 31,9 prosenttia pankin tosiasiallisesta pääomasta. Osuus ylitti laissa säädetyn 20 prosentin rajan.
Tutkijat selvittävät myös, korjasiko lainasaamisten siirto kesäkuussa todella pankin tilanteen. Syyttäjät epäilevät, että järjestelyyn saattoi liittyä Uenoon kytkeytyvää rahoitusta. Tutkintavankeusmääräys on ennen oikeudenkäyntiä määrättävä pakkokeino, eikä se tarkoita syyllisyyden toteamista.
Tutkinta pankin toiminnasta ja valvonnasta jatkuu.