Un juge paraguayen a ordonné vendredi 13 novembre le placement en détention provisoire du superviseur bancaire Holger Insfrán, tandis que les procureurs enquêtent sur des soupçons de faute dans l’affaire Ueno Bank.
Le juge chargé des affaires économiques Humberto Otazú a approuvé la demande de l’accusation à l’issue d’une audience. Il a rejeté la demande de la défense d’Insfrán visant à obtenir des mesures moins restrictives. Insfrán sera d’abord détenu pendant 15 jours dans les locaux du Groupe spécialisé de la Police nationale.
Le ministère de la Justice choisira ensuite une prison où il restera détenu. Il a été arrêté la veille. Il a été inculpé d’abus de confiance aggravé pour la manière dont il aurait traité les avertissements qu’il avait reçus lorsqu’il dirigeait le service de supervision bancaire de la Banque centrale.
Les procureurs allèguent qu’il a reçu un avertissement officiel le 29 avril concernant des dépassements des limites de prêts impliquant des entreprises liées à Ueno Bank, notamment Mowi SA, Grupo Hendy SA et Grupo M SA. Les engagements cumulés de ces entreprises s’élevaient, selon les informations disponibles, à environ 743,8 milliards de guaranis, soit 31,9 % du capital effectif de la banque. Ce montant dépassait la limite légale fixée à 20 %.
Les enquêteurs cherchent également à déterminer si un transfert d’actifs liés à des prêts effectué en juin a réellement remédié à la situation de la banque. Les procureurs soupçonnent que l’opération a pu impliquer un financement lié à Ueno. L’ordonnance de placement en détention est une mesure prise avant le procès et ne constitue pas une déclaration de culpabilité.
L’enquête sur les activités de la banque et leur supervision se poursuit.