En domare i Paraguay beslutade på fredagen den 13 november att banktillsynschefen Holger Insfrán ska häktas i väntan på rättegång medan åklagare utreder påstådda oegentligheter i Ueno Bank-fallet.
Domaren för ekonomisk brottslighet, Humberto Otazú, biföll åklagarnas begäran efter en förhandling. Han avslog Insfráns begäran om mindre ingripande åtgärder. Insfrán kommer först att hållas i 15 dagar vid den nationella polisens specialenhet.
Justitieministeriet ska därefter välja ett fängelse där han ska sitta häktad. Han greps dagen före. Han åtalades för grovt förtroendebrott med anledning av hur han påstås ha hanterat varningar som han fick när han ledde centralbankens banktillsynsavdelning.
Åklagarna hävdar att han formellt varnades den 29 april om överträdelser av utlåningsgränserna som involverade företag med koppling till Ueno Bank, däribland Mowi SA, Grupo Hendy SA och Grupo M SA. Företagens sammanlagda åtaganden uppgick enligt uppgifter till cirka 743,8 miljarder guaraníes, motsvarande 31,9 procent av bankens effektiva kapital. Det översteg den angivna lagstadgade gränsen på 20 procent.
Utredarna ifrågasätter också om en överföring av lånetillgångar i juni verkligen löste bankens situation. Åklagarna misstänker att transaktionen kan ha omfattat finansiering med koppling till Ueno. Häktningsbeslutet är en åtgärd före rättegången, inte ett avgörande om skuld.
Utredningen av bankens verksamhet och tillsynen över den pågår fortfarande.