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吉尔吉斯斯坦国有银行因制裁风险与284家公司终止业务关系

中亚和南亚🇰🇬商业

官员称,截至11月5日,吉尔吉斯斯坦国有的ABank和Eldik Bank已与284家被标记为制裁风险较高的公司终止业务关系,另有41家仍在接受监测或审查。

ABank终止了与115家公司的业务关系,另有37家公司处于监测之中。Eldik Bank与169家公司终止了业务关系,另有4家公司正在接受审查。这些数据是在11月5日一次政府机构工作组会议后公布的;该工作组由总统制裁政策与风险缓释特别代表Bakyt Sydykov主持。

与会者讨论了政府机构查找和核查被认为制裁相关风险较高的公司及其他法人组织所做的工作。他们还讨论了建立和使用此类公司及组织名单。他们还讨论了如何与欧盟、美国和英国协调合作。

他们讨论了采取措施提高金融活动透明度,并加强政府部门、监管机构和银行之间的合作。报道未公布这些公司的名称,也未说明银行作出相关决定的具体原因。这些数据表明,这些公司被视为风险较高;但并不能证明每一家受影响的公司都违反了制裁规定。

对其余41家公司的监测和审查仍在进行中。